지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 뉴질랜드 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.뉴질랜드 탐정기업 INZ(The Investigators New Zealand Limited)는 오스트레일리아 전역에 진열대를 두고 있는 A사로부터 이전 관리자 C의 뇌물 혐의에 대한 사건 조사를 의뢰받았다. A사는 새로운 지역 관리자 B를 웨스턴 오스트레일리아(Western Australia, 이하 WA) 지역에 배치한 이후 이전 관리자 C가 경비를 초과 지출했다는 사실을 인지했다.INZ 탐정요원과 A사 대표, 관리자 B등 상세 미팅을 통해 전직 관리자 C에 대해 상세한 정보를 파악하고 바로 조사에 착수했다.신규 관리자 A가 WA 지역에 배치된 후 며칠 만에 이전에 경험하지 못했던 진열대와 관련된 막대한 지출을 인지했다. 지출 규모는 지난 18개월 동안 A$ 25만달러 이상이었다.여러 매장에 전화를 해 서비스에 만족하고 있는지, 새로운 진열대에 만족하는지 등의 질문을 했다. 일부는 진열대에 만족했으나 일부는 갖고 있지 않다고 답변했다.상세한 조사에서 이전 관리자 C가 목공회사 D기업과 사기 계약을 했다는 사실을 밝혀냈다. 또한 수행한 일에 대해 허위 청구서를 보냈으며 청구서 지불을 승인하고 A사로부터 대부분 현금으로 지급받아 횡령했다.이전 관리자 C는 D와의 계약을 보장받고 일부는 현금으로 제공했다. 시장 가격보다 훨씬 높은 비용을 청구할 수 있도록 조치했다.탐정 조사관들이 수집한 증거들은 A사에 제출됐으며 계약을 정상적으로 다시 체결했다. 이전 관리자에 대해 뇌물 및 횡령 혐의로 형사 고발했다.탐정 조사관들이 부정한 계약을 찾아 내지 못했다면 시장가격 대비 높은 비용 지출로 회사에 막대한 손해를 끼쳤을 것으로 판단된다. ▲ 불륜 현장(출처 : wellingtoninvestigations 홈페이지)

지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 뉴질랜드 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.뉴질랜드 탐정기업 INZ(The Investigators New Zealand Limited)는 금융기업 A사로부터 사건을 의뢰받았다. A사의 고객인 B가 환불금 미지급에 대해 문의하면서 사건이 드러났다.은행 기록에는 B의 계좌의 잔액은 이미 환불됐으며 계좌는 없었다. 따라서 A사는 탐정기업 INZ에 사건을 의뢰했으며 상세한 상담 후 면밀한 조사를 진행했다.조사요원이 현장을 감시하고 포렌식 전문팀을 투입해 직원들의 컴퓨터 사용 기록을 조사했다. 조사 결과 여러 고객 계정의 세부 정보들이 변경됐으며 새로운 계정 번호로 대체돼 있었다.새로운 계정은 은행 여직원 B의 개인 은행 계좌번호로 만들어졌다. B가 유용한 금액은 총 $US 5000달러 미만으로 메스암페타민 구입을 위해 지불한 것으로 조사됐다.B는 마약인 메스암페타민 중독된 환자로 재정상태가 열악했다. 3살 자녀의 장난감을 포함해 그녀의 개인 가재도구들을 모두 판매한 상태였다.이렇게 수집된 증거들은 보고서로 A사에 제출했다. A사는 마약 중독자로부터 자금을 회수할 수 없었으며 B를 해고하는 것으로 만족했다.▲ 뉴질랜드 탐정(출처 : theinvestigators 홈페이지)

지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 뉴질랜드 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.뉴질랜드 탐정기업 INZ(The Investigators New Zealand Limited)는 채용 대행 기업 A사로부터 사건 조사를 의뢰받았다. 고객인 B사에 배치한 C가 사기꾼으로 의심되고 있으며 C에 대한 상세한 조사를 요구했다.B사의 임원은 신용카드 이력에서 자신이 사용하지 않은 내역을 발견했다. 신용카드 사용자로 비서로 채용된 C를 용의자로 지목됐다.A사는 자체적으로 D사에 접근해 이전에 근무했던 여직원에 대한 조사를 진행했다. 해당 여직원은 고용주로부터 사기 혐의를 받자 조사가 진행되자 자살했다고 알려져 있었다.A사는 이 여직원이 이름은 달랐지만 C일것이라고 확신하고 D사의 관리자와 미팅을 가졌다. 미팅에서 D사 관리자는 여직원이 신용카드 사기 의혹을 받았다고 말했다.신용카드 사기와 관련해 인터뷰를 진행할 예정이었지만 여직원의 언니로부터 동생이 자살했다는 연락을 받았다는 것이다.이러한 정보들을 바탕으로 INZ 탐정 요원은 추가 조사에 착수했다. 상세한 조사 결과 C는 사기혐의로 다수의 유죄 판결을 받았으며 최소 6명의 다른 고용주를 속인 것으로 드러났다.C는 탐정과 인터뷰에서 이전의 유죄 판결 사실을 인정했다. 이전 회사에서 고용주의 기소를 피하기 위해 극단적인 선택으로 위장했다고 실토했다.입사 시 C의 개인 정보들과 이력서들은 다른 사람의 것으로 위조해 제출한 것으로 밝혀졌다. 또한 신용카드로 C와 C의 가족을 위한 항공편 예약, Sky TV 청구서 지불, 레스토랑 식사, KFC 지불 등에 사용한 것으로 드러났다.탐정 조사관이 수집한 증거들은 보고서 형태로 A사에 제출됐으며 A사는 B사와 협의해 C로부터 횡령액을 회수하고 해고했다.▲ 증거 확보중인 탐정(출처 : worldscholarshipforum 홈페이지)

지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 뉴질랜드 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.뉴질랜드 탐정기업 INZ(The Investigators New Zealand Limited)는 뉴질랜드 상장기업 A사로부터 직원의 사기사건과 관련한 조사를 요청받았다. A사는 탐정요원과의 상세한 상담에서 공급업체 B사에 대한 약 NZ$ 7만달러 이상의 지불이 의심스럽다고 조사를 의뢰했다. B사는 A사에서 비정기적으로 일하고 있는 유지보수회사이다.A사는 B사가 지난 18개월 동안 어떤 일을 수행했는지 알지 못했으며 계정을 장기간 휴면상태에 있었다. 하지만 최근 4주간 200달러를 시작으로 2만3000달러, 2만5000달러 등 총 15회에 걸쳐 B회사로 송장이 발행됐다.B사는 관련 송장을 발송하거나 지급금을 수령한 사실이 없다고 부인했기 때문에 직원에 의한 사기가 발생했다고 의심했다.탐정기업 INZ은 상세 상담 후 조사에 착수했으며 용의자를 3명으로 압축했다. 조사결과 2명의 직원이 업무를 승인하고 대금을 지불한 사실을 파악했다.컴퓨터 포렌식을 통해 승인 및 지불한 기록을 발견했다. 거래를 위해 2명 모두의 패스워드가 사용됐다는 흔적 또한 찾아냈다.첫번째 용의자 C는 몇년 동안 근무하고 있는 직원으로 최근 이혼과 심각한 부채 문제를 갖고 있었다. 두번째 용의자 D는 입사한지 5개월된 직원으로 특별한 동기를 찾지 못했다. 이들 2명 모두 관련 사실을 부인했다.세번째 용의자 E는 최근 입사한 직원으로 회사 A가 사용 중인 회계시스템 SAP에 대한 최고의 지식과 이해력을 갖고 있었다.상세한 면담에서 C는 다른 직원에게 비밀번호를 전달했다는 사실을 기억했다. D는 동료로부터 이메일을 받은 후 은행 계정을 변경했다고 답변했다.E는 처음에는 관련 사실을 부인했다. 하지만 해당 계좌번호에 대한 상세 조사를 진행하고 있다는 사실을 듣고 사기 사실을 인정했다.사건 조사를 통해 E가 공급업체의 은행 계좌번호를 자신의 계좌번호로 변경한 후 공급업체에서 계좌를 변경해 달라고 하는 허위 메일을 작성했다는 사실을 알아냈다.또한 허위 메일을 회사 관련 직원에게 전달해 처리하도록 요청했으며 변경된 자신의 계좌로 돈이 지급했다는 자백도 받았다.E는 훔친 현금으로 새가구, TV, DVD, 플레이스테이션, 의류 등을 구입했다. 또한 IRD 부채 지불에 6000달러, 장인에게 5000달러, 신용카드에 5000달러, 오스트레일리아 휴가지 예약에 4000달러를 각각 사용했다.이러한 증거들을 보고서 형태로 작성해 A사에 제출했다. A사는 E가 횡령한 금액들은 물품 회수 및 환불 등을 통해 모두 회수하고 해고했다.▲ 뉴질랜드 탐정(출처 : theinvestigators 홈페이지)

지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 뉴질랜드 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.뉴질랜드 탐정기업 INZ(The Investigators New Zealand Limited)는 코카콜라 아마틸(Coca-Cola Amatil, 이하 A사)로부터 제품 도난 사건을 조사해 달라는 의뢰를 받았다. A사는 전년도 말에 새로운 자동화 창고 관리 시스템을 도입했다. 이후 제품이 도난되고 있다는 사실을 감지하고 도난에 대한 상세한 조사를 의뢰했다.INZ의 탐정 조사관들은 A사 경영진으로부터 발견하게 된 동기와 제품 유통 경로, 직원들에 대한 다양한 정보들을 파악하고 현장 감시 및 조사에 들어갔다. 거의 매주 수천 병이 유통센터에서 사라지고 있었기 때문이다.조사관들은 몇개월 동안 직원들과  Mt Wellington에서 South Auckland의 낙농장까지 제품을 운반하는 트럭을 감시 및 추적했다. 직원들에 의해 제품이 빼돌려지는 모든 증거들을 수집할 수 있었다.수집된 증거들은 보고서 형태로 A사에 제출됐다. A사는 증거들을 바탕으로 경찰에 수사를 요청했으며 수사결과 2년간 NZ$ 200만달러 규모의 제품이 도난되고 있었던 것으로 조사됐다.또한 트럭운전사들이 돈을 받고 낙농장으로 운반한 제품들은 정상가격의 10% 정도에 구매자들에게 넘겼다. 경찰의 추가적인 조사를 통해 계약자와 직원 7명을 형사 기소했으며 A사는 직원들을 해고했다.▲ 타겟을 감시 중인 탐정(출처 : wellingtoninvestigations 홈페이지)

지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 뉴질랜드 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.뉴질랜드 탐정기업 INZ(The Investigators New Zealand Limited)는 기업 A사로부터 사기사건에 대한 조사를 의뢰받았다. A사는 네델란드에 위치한 B사와 $US 2억4000만달러 규모의 거래를 진행 중이었다.의뢰를 받은 사건은 국제적으로 악명이 높은 이메일 사기 사건으로 이미 A는 수천만 달러를 지불한 상태였다. 간단한 조사를 진행한 결과, 제안된 거래는 사기일 가능성이 높았다.A에게 거래를 중단하라고 요청했지만 오히려 A는 위험을 감수할 가치가 있다고 판단했다. 거래 성사를 위해 탐정조사관과 함께 네덜란드로 출장가자고 요구했다. B사는 적은 규모의 수수료를 입금하면 2억4000만달러를 지불하겠다고 약속했다. 그러나 탐정 조사관은 암스테르담에서 거래 성사 몇시간 전 금고에 돈이 없다는 사실을 확인했다.따라서 잠복 수사를 진행하고 있던 네덜란드 경찰에 연락해 호텔에 머물고 있는 용의자인 네덜란드인 1명과 나이지라아인 2명을 체포했다. 네덜란드 경찰은 조사를 통해 사기꾼들이 사업가 A와 탐정 조사관이 네덜란드 공항에 도착한 후 머물고 있는 호텔을 감시하고 있었다는 사실도 알아냈다.INZ 탐정 조사관은 국경을 넘나들며 정확한 조사를 진행해 A가 더 이상의 금전적 피해를 보지 않도록 방지했다. 30년 이상 업계에 종사한 경험이 사건 해결에 큰 도움이 됐다.▲ 뉴질랜드 탐정(출처 : theinvestigators 홈페이지)