지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 미국 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.미국 탐정기업 1to1(1 to 1 Risk Control, LLC)은 집을 임대하려는 집주인 A로부터 사건을 의뢰 받았다. 의뢰 고객 A는 세입자 B에게 집을 임대해 주기 전에 신뢰할 수 있는지 신용의 가치가 있는지 확인하기 위해 탐정 사무소를 찾았다.탐정 요원은 의뢰 A와 상세 상담 후 예비 세입자 B에 대한 조사에 착수했다. 조사요원은 신용기록, 이전 임대차 기록 및 입증 등을 포함해 임차인의 철저한 배경을 조회했다.또한 범죄 기록, 법적 문제 여부, 이전 부동산 임차시 양호한 사용 유무, 미결제 요금 유무 등을 확인했다. 조사 결과를 바탕으로 상세 보고서를 작성했으며 임대 예정 건물에 대한 상세 상태를 기록해 A에게 전달했다.A는 상세 보고서를 기반으로 임차인 B에게 집을 임대하기로 결정했다. 탐정기업 1to1은 오클라호마주 오클라호마 시티를 기반으로 영업하고 있으며 기업, 법률, 형사 및 국내 조사, 실종자 조사 등의 업무를 수행한다.▲ 컴퓨터 포렌식중인 화면(출처 : 1to1riskcontro)

지난 1회와 2회의 기사에서 미국 오클라호마주 탐정이 되기 위해 일반적으로 거처야 하는 6단계 중 1~4단계를 설명했다. 이번에는 마지막회로 5~6단계 요건을 살펴보다.먼저 5단계는 오클라호마주에서 탐정으로서 일을 시작하는 단계이다. 시험에 합격했다면 당국으로부터 탐정 면허를 받게 된다. 면허증을 교부 받은 후 다음 사항에 유의해야 된다.첫번째는 탐정으로서 업무를 수행할 경우 항상 탐정 면허증을 휴대해야 된다. 법 집행관이나 CLEET 담당자에게 제시할 준비가 돼 있어야 하기 때문이다.두번째는 이름, 휴대폰 번호, 주소 등이 변경됐을 때는 위원회에 알려야 한다. 휴대폰 번호, 주소가 변경됐다면 10일내 수정해야 된다.세번째는 자영업을 시작할 경우 주에서 사업할 수 있는 면허가 있는 회사에서 제공하는 책임보험 또는 보증 보험에 가입해야 한다.네번째는 주 전역에 네트워크 기회를 제공하는 OPIA에 가입할 수 있다. 직업을 찾거나 고객을 찾는데 기회를 제공하기 때문이다.다음으로 6단계는 오클라호마주에서 요구하는 평생교육 조건을 충족하는 것이다. 무장/비무장 탐정은 면허 갱신을 위해 1년에 16시간의 교육을 받아야 한다.면허 취득을 위한 초기 교육은 첫해로 충분하다. 이후 훈련을 위한 다양한 옵션이 있다. 첫번째 옵션은 공식 적인 형사 사법 훈련과 같은 해당 분야 교육을 받는다. 주립 대학이나 형사 사법 옵션에서 제공하는 온라인 과정을 수강하면 된다.두번째 옵션은 NLA(National Legal Association)나 OBA(Oklahoma Bar Association)와 같은 기존 기관을 통해 교육을 받는 것이다.세번째 옵션은 CLEET 세미나, 컨퍼런스, 인가를 받은 학교에서 진행하는 수업에 참여하는 것이다. 또한 OPIA 세미나에 참석하는 것도 평생 교육을 이수한 것으로 인정해 준다.▲ 한국 탐정가이드북 표지(출처 : iNIS)

미국 탐정기업인 TPI(Tulsa Private Investigation)는 오클라호마주 털사 근교 오와쏘 지역을 기반으로 영업하고 있는 여성 전문 탐정업체이다.지난 2011년 설립했으며 오클라호마주 무장 탐정 면허를 취득했다. 2014년에는 오클라호마주 탐정협회 털사 대표로 활동했으며 NAPW의 회원이다.주요 서비스는 실종자 찾기, 범죄 조사, 유죄 판결 후 조사, 이혼 및 자녀 양육권 조사, 가족 법률 관련 조사, 불륜 조사, 오래된 친구 및 친족 찾기 등이다.또한 종업원이나 잠재적 사업 파트너의 배경 조회, 데이트 사기 관련 배경 조회, 스토커 조사, 사기 조사, 도난 조사 등의 업무도 수행한다.▲ Tulsa Private Investigation♦ Tulsa Private Investigation 홈페이지 (http://www.tulsaprivateinvestigation.com)

미국 지역 검색 서비스업체인 옐프(Yelp.com)는 고객의 리뷰 등 다양한 기준으로 오클라호마주 털사 지역 탐정기업 Best 17을 선정했다.선정된 17개의 기업중 5개 기업은 엑스퍼티스(Expertise)가 선정한 기업에 포함된다. 옐프가 선정한 베스트 17은 다음과 같다.Sulivant & Sulivant Investigations, Don Bradford Special Investigations, Alessi Investigations, Workman Forensics, Angelic Investigations, Triple J Investigations & Security 등이다.또한 Tulsa Private Investigation, Gary Glanz & Associates, Alpha Team Private Investigations, Tulsa Private Investigator, North Star Security and Private Investigation 등이 포함된다.IP Investigations, alpha dog investigations, ATS Investigations & Security, Gumshoe Investigations, Howard C Phillips, JTB Tactical Response도 명단에 이름을 올렸다.▲ Yelp♦ 옐프닷컴(Yelp.com) 홈페이지

미국 탐정기업인 TJIS(Triple J Investigations & Security)는 오클라호마주 털사 지역을 기반으로 영업하고 있다.조니 제임스(Johnny James)가 탐정 면허를 취득한 2007년 설립했다. 18년 이상 통합 경험을 갖춘 무장 보안관 및 예비 경찰관이다.지난 2003년 보안 산업 분야에 발을 처음 디딘 이후 면허 취득을 위해 다양한 교육을 이수했다. 특히 CLEET로 부터 Phase I, Phase II, Phase III, Phase IV 과정을 단계별로 배웠다.또한 사실 조사, 감시 업무 수행, 적절한 사진 및 비디오 촬영, 고객과의 인터뷰, 사건이나 사건의 주제에 따라 다르게 적용할 수 있는 다양한 기술을 연마했다.주요 업무는 감시 조사, 자녀 양육권 조사, 배경 조회 서비스, 무장 보안 서비스, 비무장 보안 서비스, 순찰 서비스, 보안 컨설팅 서비스 등이다.▲ Triple J Investigations & Security♦ Triple J Investigations & Security 홈페이지 (http://www.triplejinvestigations.com)

미국 탐정기업 알레시(Alessi Investigations)는 오클라호마주 털사 지역을 기반으로 영업하고 있다. 지난 2013년 초 나단 알레시(Nathan Alessi)가 설립했다.알레시는 털사경찰서에서 근무하는 베테랑 경찰관인 동생의 소개로 탐정 업계에 입문했다. 초기 오일 산업과 의료계에서 업무를 수주했으며 다양한 분야에서 경험을 쌓았다.형사법이 전공으로 지난 2013년 탐정 면허를 취득했다. 심도 깊은 조사에 관심이 많으며 실종신고가 오래된 찾기 어려운 사람을 찾는 것이 전문이다.주요 업무는 결혼 중 불륜 조사, 자녀 양육권 조사, 감정 또는 물리적 학대 조사, 약물 또는 알콜 남용 조사, 형사 소송 지원, 산재 보상 조사 등이다.▲ Alessi Investigations♦ Alessi Investigations 홈페이지 (https://alessiinvestigations.com)

미국 탐정기업인 WF(Workman Forensics)는 오클라호마주 털사 지역을 기반으로 영업하고 있다. 데이터 조사를 통해 최상의 증거 및 사실을 바탕으로 각종 의뢰 사건을 해결한다.사건 해결을 위해 포렌식 회계, 데이타 조사, 사기 조사 기술 및 경험을 활용하고 있다. 내부고발 핫라인 EthiCall을 운영하고 있으며 조사 게임 활용 교육, 데이타 조사 훈련 이벤트를 실시하고 있다.특히 WF의 EthiCall은 국내 최고 민간 정보연구기관인 국가정보전략연구소 (www.iNIS.co.kr)가 공기업 및 민간 기업들을 대상으로 운영하고 있는 내부통제시스템과 유사하다.회사 정책의 위반이나 사기 및 자원 낭비와 남용, 성희롱, 위법 행위, 차별, 안전지침 위반 또는 우려, 준법 감시, 기타 등 위법 사항을 기업 외부에서 제보를 받아 해결하는 핫라인 솔루션이다.주요 업무는 데이타 처리 및 분석, 자금 추적 및 자산 찾기, 손실 정량화, 사건 관리 및 지속적인 지원 등의 데이타 조사 서비스이다.또한 은행 회계, 신용 카드, 급여 명세서, 세금 환급, 투자 회계 등의 재무 데이타를 수집 및 분석해 활용하는 회계 감사 서비스 업무도 포함된다.▲ Workman Forensics♦ Workman Forensics 홈페이지(https://www.workmanforensics.com)

미국 탐정기업인 TE(Thunder Enterprises)는 오클라호마주 털사 지역을 기반으로 영업하고 있다. 키릴 그리모프(Kirill Gromov)는 전직 러시아군 출신으로 탐정 및 보안 컨설팅 기업을 설립했다.고객에게 전문성, 신뢰성, 고품질 서비스 등을 제공하고 있다. 미국, 유럽, 오스트레일리아, 러시아, 중앙아시아, 아프리카 지역 등을 포함하는 광범위한 협력 네트워크를 구성했다.전문 분야는 기술 감시 대책이며 컴퓨터 포렌식, 보안 컨설팅, 개인 경호, 목격자 위치 찾기, 심도 있는 배경 조사 등의 업무를 수행한다.또한 이혼 및 자녀 양육권 조사, 불륜 조사, 기업 실태 조사, 자산 조회 및 복구 조사, 보험 사기 조사, 기업 사기 및 내부 도난 조사, 감시 조사, 실종자 찾기, 목격자 진술 청취 및 인터뷰 조사 등이 포함된다.▲ Thunder Enterprises♦ Thunder Enterprises 홈페이지 (https://www.thunderenterprisesinc.com)

미국 탐정기업 SSI(Sulivant & Sulivant Investigations)는 오클라호마주 털사 지역을 기반으로 영업하고 있다. 탐정 면허 취득 및 보증보험, 보험에 가입되어 있으며 11년의 경험을 갖추고 있다.자산 조사, 법적 책임이 있는 사고 재연, 관심 타겟의 활동과 소재지 조사 등과 관련해 보험회사, 법률회사와 협력해 업무를 수행한다.서비스 지역은 오클라호마주의 Bartlesville, Beggs, Bixby, Bristow, Broken Arrow, Catoosa, Cleveland, Coweta, Claremore, Collinsville, Glenpool, Henryetta, Hominy, Inola, Jenks, Kellyville, Mannford, McAlester, Mounds, Muskogee, Oklahoma City, OKC, Okmulgee, Owasso, Pawhuska, Pawnee, Pryor, Sand Springs, Sapulpa, Stillwater, Skiatook, Tulsa County, Turley, Wagoner 등이다.주요 업무는 감시, 자녀 양육권 조사, 실종자 찾기, 불륜 조사, 무장 경영진 보호, GPS 추적, 각종 사고 재연 조사, 이동 감시, 각종 공식 및 민간 기록 조사 등이다.▲ Sulivant & Sulivant Investigations♦ Sulivant & Sulivant Investigations 홈페이지 (https://www.statewidepi.com)

저번 기사에서는 미국 오클라호마주 탐정이 되기 위해 일반적으로 거쳐야 하는 6단계 중 1~2단계를 설명했다. 이번에는 3~4단계 요건을 살펴볼 예정이다.먼저 3단계는 처음 면허를 신청할 때 제출하는 다양한 구비 서류를 챙기는 것이다. 세부 내역을 살펴보면 ▲공증된 서명이 포함된 탐정 면허 신청서 ▲체포 이력서 ▲지문 카드 ▲여권용 사진 2장이나 무장 면허용 사진 3장 ▲기록조회서 ▲채권 또는 보험증명서와 고용증명서 ▲경력증명서나 교육증명서 등이다.체포 이력서는 체포 기록이 없다는 문서나 확증된 법원 판결 및 선고서 등을 말한다. 지문 카드는 일반적으로 지역 보안관 사무실이나 경찰서에서 확보할 수 있다.비 무장 탐정 면허의 경우 $US 91달러, 무장 탐정 면허는 141달러의 수수료를 각각 지불해야 한다. 접수처에서 현금으로만 접수를 받는다.또한 무장 탐정 면허 신청시 추가로 제출 서류가 있다. 공인된 심리학자의 심리 평가서 및 총기 훈련 인증서 등이 필요하다.참고로 필요한 교육을 받지 않고 탐정기업에 인턴사원이나 정규직 조사관으로 고용된 경우 180일간 유효한 임시 면허증을 교부받을 수 있다.조건부 면허는 일반 면허와 동일하며 유효기간 동안 필요한 교육을 받아 정식 면허를 취득해야 된다. 조건부 면허 역시 일반 면허와 비용은 같다.다음으로 4단계는 오클라호마주의 시험에 응시하는 것이다. 신청 절차의 한 부분으로 CLEET에서 제공하는 온라인 시험을 치뤄야 한다.시험 비용은 25달러이며 시험은 오클라호마주 수십군데 시험장소 중 하나를 선택하면 된다. 시험은 아침 9시부터 시작하고 객관식이며 70% 이상 점수를 획득하면 합격된다.▲ Oklahoma PI♦ 오클라호마 탐정(출처 : OKC Private Investigation 홈페이지)