지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 캐나다 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다. 캐나다 탐정기업 IIS(Integra Investigation Services Ltd., 이하 IIS)는 온타리오주 토론토 지역을 기반으로 영업하고 있다.IIS는 젊은 여성 C를 잔인하게 강간한 혐의로 기소된 A를 변호하는 변호사 B로부터 사건을 의뢰받았다. 변호사 B는 탐정기업 IIS에 경찰에 출두하지 않은 목격자 D의 인터뷰를 요청했다.변호사 B는 A의 무죄를 주장했으나 경찰이 수집한 증거들은 거의 A에게 유죄 판결을 내릴 수 있을 정도였다. 따라서 탐정은 폭행전 사건을 목격했던 수많은 사람들로 부터 증언을 확보했다.사건이 발생한 문제의 밤에 피고인이 현장에 없었다는 사실을 발견했다. 확보된 증언 기록은 변호사 B를 통해 법원에 제출됐다.새로운 증거로 인해 피해 여성 C는 누가 그녀를 폭행했는지 확실하지 않다고 고백했다. 또한 DNA 증거도 함께 첨부돼 A는 성폭행 혐의를 벗을 수 있었다.탐정과 경찰의 공조수사로 인해 피해자의 남자 친구가 체포됐다. A는 탐정의 도움을 받지 않았다면 성폭행범으로 유죄판결을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 경찰과 법원 모두 피해자의 진술만을 신뢰했기 때문이다. IIS는 기업 내부 부정행위 조사, 인적 자원 조사, 내부 잠복 조사, 보험 사기 조사, 감시, 정보 수집 및 데이터 조사, 법률 서비스 등을 제공하는 기업으로 1989년 설립됐다.▲타겟을 감시 중인 탐정(출처 : lawandorders 홈페이지)

지난해 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 캐나다 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.캐나다 온타리오주 토론토 지역을 기반으로 영업하고 있는 탐정기업 IIS(Integra Investigation Services Ltd., 이하 IIS)는 지역 경찰로부터 대기업 A사를 조사해 달라는 요청을 받았다.A사의 제조 시설에서 광범위한 마약 사용과 직원들에 대한 마약 판매 등에 관한 증거를 찾는 임무였다. 또한 고위 경영진이 이 사건에 연류돼 있다는 루머도 퍼졌다.IIS는 잠복 조사를 위해 마약거래가 의심되는 직원 근처에서 일하도록 제조 시설에 배치됐다. 결국 잠복 수사관은 근무시간 외에 동료들과 자연스럽게 교제했으며 같은 그룹으로부터 신뢰를 얻어 멤버로 인정받았다.잠복 요원은 충분한 증거를 수집했으며 마약과 관련이 있는 직원을 특정하고 수집된 증거들을 지역 경찰에 전달했다.IIS 탐정 요원의 잠복 수사로 마약 소지자 4명, 마약 밀매자 1명 등 총 5명의 직원에 체포할 수 있는 증거들이 수집됐다. 고위 경영진은 연루되지 않았다는 사실도 밝혀졌다.IIS는 지난 1989년 설립한 이후 기업 내부 부정행위 조사, 인적 자원 조사, 내부 잠복 조사, 보험 사기 조사, 감시, 정보 수집 및 데이터 조사, 법률 서비스 등을 제공하고 있다.▲아동납치 용의자 감시 중인 탐정(출처 : CROW PI 홈페이지)

캐나다 탐정기업 IIS(Integra Investigation Services Ltd., 이하 IIS)캐나다 온타리오주 토론토 지역을 기반으로 영업하고 있다. 지난 1989년 설립한 이후 기업 내부 부정행위 조사, 인적 자원 조사, 내부 잠복 조사, 보험 사기 조사, 감시, 정보 수집 및 데이터 조사, 법률 서비스 등을 제공하고 있다.지난 2015년 IIS의 고객인 모 제조업체는 토론토공장에서 은 생산량이 비정상적으로 감소하는 상황을 파악했다. 따라서 내부 부정행위를 우려해 IIS에 사건을 의뢰했다.IIS는 곧 바로 기업 도난 조사 작업에 착수했다. 공장 내 모든 종업원들에 대한 철저한 배경조사를 시작해 몇몇 직원들이 수입을 훨씬 초과하는 순자산을 보유하고 있다는 사실을 밝혀냈다.의심이 되는 직원을 특정하고 감시 조사를 시작했다. 관련 직원들은 정제되지 않은 은을 몬트리올로 이동시켜 보석상에게 판매하거나 판매를 위해 정제된 은으로 교환했다.도난 조사를 완료한 후 법 집행기관과 협력해 직원을 체포하고 기소했다. 약 $US 10만달러 가치를 가진 은 400lbs를 회수하는 성과를 달성했다. ♦ 정제되기 전 은(before)과 정제된 은(after)(출처 : 홈페이지)

미국 탐정기업 AAAIIS(AAA Innovative Investigation Services, LLC)는 조지아주 애틀랜타 인근 존스크릭 지역을 기반으로 영업하고 있다.CEO인 잭과 테레사(Jack and Theresa McSherry)는 20년 이상의 통합 조사 경험을 갖고 있는 부부 탐정이다. 팀원들은 탐정 면허 및 경험을 갖추고 있으며 최고의 기밀성과 최신 첨단 도구 및 장비들을 활용해 증거를 수집한다.주요 서비스는 배우자나 파트너의 불륜 조사, 외도 조사, 이혼 조사, 비디오 감시, 자녀 양육권 조사, 배경 조회 조사, 실종자 찾기 조사 등이다.또한 임원진 보호 서비스, 보험 사기 조사, 전자 도청 탐지 조사, GPS 추적 조사, 포렌식 신원 확인, 민·형사 조사 등도 포함된다.♦ AAA Innovative Investigation Services, LLC 홈페이지(https://innovativeinvestigations.net)

미국 탐정기업 IIS(Intelligence & Investigative Solutions, LTD)는 뉴욕 버팔로 인근 나이아가라 폴스 지역을 기반으로 영업하고 있다.IIS는 12년의 경험을 갖춘 보안산업 전문가가 설립했다. 뉴욕주 탐정 면허를 취득하고 보증 보험 및 보험에 가입돼 있는 기업이다. 뉴욕 서부 지역을 대상으로 조사, 감시, 현장 조사, 소송지원 서비스를 제공하고 있다. 탐정서비스외에도 카메라, 추적 장비, 오디오 장비, 개인 보호 장비, 도청 탐지 장비 등 다양한 보안 제품을 판매하고 있다.주요 서비스는 배경 조회 서비스, 보험 책임 평가, 소송 관리, 기업 및 공공 기록 조사, 재판 모니터링, 범죄 현장 및 사고 조사, 목격자 인터뷰 조사, 컴퓨터 포렌식 등이다.♦ Intelligence & Investigative Solutions, LTD 홈페이지(http://niagarapi.com)

미국 탐정기업 IIS(Insight Investigations Services, Inc.)는 버지니아주 체스터필드 지역을 기반으로 영업하고 있다. 팀원들은 전문적인 교육을 이수했으며 풍부한 업계 경험을 갖추고 있다. 개인 조사, 교육 분야, 보안 & 교육을 제공하는 기업에서 근무했다.버지니아주로 부터 면허를 발급받았으며 SWaM(Small, Women-owned, and Minority-owned Business) 자격을 갖췄다.주요 업무는 범죄 조사, 인신 청원, 보험 사기 조사, 감시 조사, GPS 추적 조사, 감시 대책 조사, 컴퓨터 포렌식 조사, 법률 문서 전달 서비스 등이다.♦ Insight Investigations Services, Inc. 홈페이지(https://insightinvestigations.info)

미국 탐정기업 IIS(Intelligence Investigative Services)는 오하이오주 콜럼버스를 기반으로 풀 서비스 조사를 전문으로 영업하고 있다.서비스 영역은 산재보상, 장애, 감시, 위치 또는 채무자 추적, 문서, 배경 조사, 자산 조사, 개인 인터뷰, 현장 사진 조사 등이다.특히 감시, 배경, 위치 추적,  채무자 추적의 경우 100% 7일 이내에 처리 완료를 목표로 한다. 7일이 지날 경우 1일당 US$ 20달러를 할인해 주는 마케팅 정책을 펼치고 있다. ▲ Intelligence Investigative Services♦ Intelligence Investigative Services 홈페이지 (http://intelligenceis.com)

미국 탐정기업 IIS(InfoCorp Investigative Services, LLC)는 오하이오주 콜럼버스를 기반으로 하는 공인된 전문업체관이다.직원들은 공공 및 민간 부분의 조사와 법률 분야에서 28년 이상의 경험을 축적했다. 특히 근무자들은 오하이오주 몇몇 카운티 법원으로부터 업무를 위탁받는다.변호사, 대기업, 개인을 위해 일하고 있으며 NCISS, OASIS, NALI, NAIS, NAPPS, IPSA, AISS의 회원이다. 서비스 영역은 불륜, 보험 사기, 개인 상해, 목격자 인터뷰, 기록 검토 및 검색, 고용전 심사 등에 관한 조사이다.▲ InfoCorp Investigative Services, LLC♦ InfoCorp Investigative Services, LLC 홈페이지 (http://infocorponline.com)