2020년 8월부터 탐정업이 합법화됐지만 여전히 탐정을 관리할 수 있는 가칭 탐정업법은 제정되지 않았다. 탐정업체와 관련 단체가 급증하고 있지만 관리 주체가 없는 아노미(anomie) 상태가 지속되고 있다.미국, 영국, 일본 등 선진국의 탐정이 수행하는 업무가 100여 가지 이상이지만 국내에서는 아직까지 명확한 기준이 없다. 혼란한 상황에 대한 이해를 돕고자 미국 탐정의 조사 사례를 연구해 시리즈로 소개할 예정이다.미국 탐정기업 ICS(International Counterintelligence Services)는 여성 고객 A로부터 전 남편 B의 숨겨진 자산을 조사해 달라는 사건을 의뢰받았다.B는 1주일에 2일만 일하기 때문에 양육비나 위자료를 지급할 수 없다고 주장했다. 이러한 주장을 뒷받침하기 위해 B는 친구나 가족, 변호사, 법원 등에 거짓말이 진실인 것처럼 믿게 만들었다.따라서 A는 탐정사무소를 통해 B가 정규직으로 일하고 있고 가족의 의무를 이행할 수 있는 재정적 여유가 있다는 증거를 찾고 싶어했다.상세 상담 후 즉시 조사에 착수했다. 우선적으로 숨겨진 자산을 검색했다. 자산 검색의 대상은 주택, 차량, 보트, 항공기, 은행 계좌 등이 포함된다.B에 대해 광범위한 조사를 실시했으며 실제 1주일에 2일만 일한다는 결론을 내렸다. 또한 B가 A보다 더 많은 수입이 있거나 자녀를 양육할 재산이 있다는 징후는 발견되지 않았다.이러한 증거들은 상세 보고서 형태로 작성돼 A에게 전달했다. A는 보고서를 보고 B에게 위자료 및 양육비를 받을 수 없다는 사실을 인지하고 포기했다.▲ 법률 문서를 전달하는 탐정(출처 : rfinvestigations 홈페이지)

미국 탐정기업 MI(Mace Investigations)는 뉴욕 로체스터 지역을 기반으로 영업하고 있다. 2009년 설립해 탐정 면허를 취득했으며 보증보험에 가입돼 있다.설립자는 20년 동안 로체스터 경찰서에서 근무했으며 로체스터시 학구(RCSD) 내부 조사관으로 활동했다. 오랜 조사 경험을 바탕으로 학교내 위법행위에 대한 포렌식 인터뷰 전문가로 활동했다.MI는 탐정으로서 주요 경제범죄, 보험 사기, 살인 사건, 가정내 아동 성폭행 사건, 은행 강도 사건, 방화 사건, 총기 및 강간과 같은 폭력 범죄 사건, 실종자 찾기 조사 등과 같은 복잡한 사건들을 다루고 있다. 또한 자동차 보험 사기 조사, 산재보상 사기 조사, 결혼 갈등 조사, 외도 배우자나 파트너 조사, 자녀 양육권 분쟁 조사, 채무자 추적 조사, 자산 회복 조사 등도 포함된다.영상 감시 조사, GPS 추적 조사, 종업원 절도 조사, 고용전 배경 조사, 개인 상해 조사, 신분 도용 조사 등의 서비스도 제공하고 있다.♦ Mace Investigations 홈페이지(http://maceinvestigations.com)

미국 직업별 전문가를 찾아주는 엑스퍼티스(Expertise)는 뉴욕 로체스터 지역에서 활동하는 탐정 기업 59개 중 Top 10을 선정했다.탐정 기업들을 가용성(Availability), 자격(Qualifications), 평판(Reputation), 경험(Experience), 전문성(Professionalism) 등 5개의 카테고리와 25개의 변수를 적용해 평가했다.선정된 Top 10 기업들은 Advanced Recovery, Christopher Holland, Inc., Clues Investigative Service, Covert Consultants, Invex Investigation Agency, J. T. Genier Security Services 등이다.또한 Lou Falvo Private Investigator & Process Server, Mace Investigations, Mission Possible Investigations, Reinstein Investigations 등도 포함됐다.♦ 타겟을 감시중인 로체스터 탐정(출처 : 4thetruth 홈페이지)

미국 탐정기업인 FI(Fragale Investigations)는 노스 캐롤리나주 샬롯을 기반으로 영업하고 있다. 설립자는 지난 1994년 형사법 학위를 취득했으며 2000년 FI를 설립했다.특수한 직업뿐만 아니라 법률 커뮤니티내 법 집행관으로서 경험을 쌓았다. 20년 이상 노스 캐롤리나 및 사우스 캐롤리나 지역에서 20년간 최상의 탐정 및 감시 서비스를 제공하고 있다.신뢰와 정직, 청렴을 핵심 행동 강령으로 삼고 있으며 지역 고객에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있는 기업이다.주요 서비스는 간통 조사, 배경 조회 서비스, 외도 배우자 조사, 자녀 양육권 조사, 아동 방치 조사, 동거인 감시, 산재 보상 분쟁 조사 등이다.▲ Fragale Investigations♦ Fragale Investigations 홈페이지 (https://privateinvestigatorincharlotte.com)

미국 탐정기업인 DBIG(Doug Broome Investigative Group)는 노스 캐롤리나주 샬롯 근교에 위치한 먼로 지역을 기반으로 영업하고 있다.팀원들은 육군, 법 집행관, 소방서 등에서 근무한 경험을 갖고 탐정 면허를 취득했다. 주로 불륜 및 형사 소송과 관련된 사건에 대한 조사를 전문으로 하고 있으며 24년 이상 경험을 자랑한다.기본 서비스 영역은 배우자나 파트너의 불륜 및 외도 조사, 자녀 양육권 조사, 이혼 조사, 유모 및 가정부 조사 등을 포함한 가정 조사이다. 또한 범죄 조사, 감시 및 추적 조사, 개인 및 임원진 경호 서비스 등도 포함된다.▲ Doug Broome Investigative Group♦ Doug Broome Investigative Group 홈페이지 (https://broomeinvestigations.com)

미국 탐정기업인 BCI(Blue Chameleon Investigations)는 노스캐롤라이나주 메클렌버그카운티 매튜스 지역을 기반으로 영업하고 있다.설립자인 토마스(Mr. Thomas Geisler)는 샬롯 메클렌부르크 경찰서에서 약 30년간 근무했다. 은퇴 이후 창업했으며 NCAPI 회원으로 탐정 면허를 취득했고, 보험에 가입돼 있다.주요 서비스는 가사 사건 조사, 실종자 조사, 유모 및 간병인 소행 조사 등이다. 또한 자산 조사, 배경 조사, 휴대폰 포렌식 및 휴대폰 데이터 복구 서비스, 외도 및 불륜 조사, 자녀 양육권 조사도 수행한다.개인간 분쟁 조사, 경쟁사 정보 수집, 컴퓨터 포렌식 및 데이터 복구 서비스, 기업 조사, 범죄 조사, 경영진 경호 서비스 등도 포함된다.사기 조사, GPS 실시간 추적 조사, 거주자 조사, 보험 사기 조사, 거짓말 탐지 조사, 위치 추적 조사, 감시 조사, 도난 조사 등의 업무도 처리한다.▲ Blue Chameleon Investigations♦ Blue Chameleon Investigations 홈페이지 (https://www.trustbci.com)

미국 탐정기업인 CSI(Carolina Surveillance & Investigations)는 노스캐롤라이나주 샬롯 지역을 기반으로 영업하고 있다.탐정 분야 경험을 약 30년 이상 갖고 있는 설립자가 2002년 CSI를 창업했다. 미국 연방수사 업무를 전담하고 있는 FBI, 마약단속 임무를 수행하는 DEA 등과 협력하고 있다.주요 서비스는 감시 조사, 잠복 조사, 거짓말 탐지기 테스트, 불륜 조사, 자녀 양육권 조사, 이혼을 위한 증거 자료 수집 등이다.또한 차량 추적 서비스, 전화 추적 조사, 거짓말 탐지기 검사 서비스, 납치 사건 조사, 개인 배경 조사, 간통 조사 등의 업무도 포함된다.▲ Carolina Surveillance & Investigations♦ Carolina Surveillance & Investigations 홈페이지 (http://www.carolinasurveillance.com)

미국 엑스퍼티스(Expertise)은 노스캐롤라이나주 샬롯 지역에서 영업하는 탐정기업 181개 중 Top 18을 선정했다.엑스퍼티스는 직업별 전문가를 찾아주는 기업으로 핵심 평가요소와 하위변수를 가지고 기업을 평가해 최고 업체를 선정한다.선정 기준을 살펴보면 핵심 평가 5요소는 가용성(Availability), 자격(Qualifications), 평판(Reputation), 경험(Experience), 전문성(Professionalism) 등이다.샬롯 지역에서 선정된 탐정기업 Top 18은 All Access Investigation, Barefoot Professional Investigation, Blue Chameleon Investigations, Carolina Surveillance & Investigations, Clark & Associates Private Investigative Service, Derecho Investigations & Security Consultants 등이다.또한 DJG Investigative Services, Doug Broome Investigative Group, Fragale Investigations, Funderburk Process Servers, IA Investigations, JP Investigative Group, Inc., OPSEC International, Piedmont Private Investigations, Supreme Forces Investigations, The Kiker Group, Vaudra, WB Investigations 등도 순위에 포함됐다.▲ All Access Investigation♦ All Access Investigation 홈페이지

미국 탐정기업 SI(Spindletop Investigations)는 위스콘신주 밀워키 지역을 기반으로 영업하고 있다. 디지털 포렌식 및 감시가 핵심 서비스이다.디지털 포렌식을 활용해 가족법이나 다른 사건들을 법원에서 인증할 수 있는 증거들을 수집하고 확보하는 일을 수행한다.주요 업무는 사진이나 영상, 이메일, 인터넷 이력, 브라우즈 쿠키, IP 주소, 사용자 이름, 패스워드, 메신저 대화 로그 등을 조사한다.또한 외도 배우자의 온라인 사용 증거 수집, 휴대폰이나 컴퓨터 인터넷을 사용하는 어린이의 위치 찾기, 산재 보상 사기, 보험 사기 등의 업무도 포함된다. ▲ Spindletop Investigations♦ Spindletop Investigations 홈페이지 (https://www.milwforensics.com)

미국 탐정기업 TFI(Thomas Fischer Investigations)는 위스콘신주 밀워키 카운티를 기반으로 영업하고 있다. 밀워키 카운티 경찰 수사관으로 은퇴한 후 2010년 설립했다.화이트 칼라 범죄, 살인, 무장강도 분야에 30년 이상 조사 경험을 갖추고 있다. 설립자인 토마스는 경찰관으로 근무하면서 2007년 하버드대 로스쿨에서 석사 학위를 취득했다.주요 업무는 민형사 조사, 포렌식 조사, 감시 조사, 채무자 추적 조사, 기업 도청 탐지 조사 등이다. TFI가 운영중인 홈페이지에 어린이와 주거지 보호를 위한 보안 팁을 제공하고 있다.WCC, WDCSOR, FBI, 밀워키 지역 경찰의 실시간 라디오 통신, 소방서 등에 접근할 수 있는 리소스 페이지를 서비스하고 있다.▲ Thomas Fischer Investigations♦ Thomas Fischer Investigations 홈페이지 (https://thomasfischerinvestigations.com)