최근 한국 대출 플랫폼 업체가 900명으로 부터 P2P 대출 사기를 벌여 52억을 편취하는 사건이 발생했다. 보험 사기, 펀드 사기 등 다양한 형태의 사기 사건이 국내에서 발생되고 있다.캐나다에서도 한국과 마찬가지로 다양한 형태의 사기 사건이 발생된다. 여성 탐정으로 구성된 캐나다 탐정기업 SIA(Smith Investigation Agency)가 조사하는 사건 유형 10가지를 살펴보면 다음과 같다.가장 많은 순서로 보면 ▲보험 청구 사기 ▲산재보상 사기 ▲기업내 미끄러짐 및 낙상 사기 ▲대중 교통 사기 ▲온라인 분류 사기 ▲티켓 사기 ▲기계 수리 사기 ▲임대 보험 사기 ▲비용 청구 사기 ▲재고 도난 등으로 나타났다.▲ vehicle surveillance♦ 차량에서 감시 중인 캐나다 탐정(출처 : columbia 홈페이지)

미국 배경 조사 전문기업인 굿하이어(GoodHire)는 기업이 요구하고 있는 고용인 배경 조사를 위해 다음 10가지 항목을 확인한다.10가지 항목은 고용인, 범죄, 보편적인 내용(UBC), OIG, E-VERIFY(전자고용인증), 지문, 신용정보, 전문자격증 등이다.일반적으로 행해지는 배경 조사는 개인이나 기업이 자신이라고 주장하는 사람이 정말로 그 사람이 맞는지, 아니면 누구인지, 사실 여부를 확인하기 위해 절차이다.또한 배경 조사는 타겟의 진실성을 확인하기 위해 범죄 기록이나 교육, 고용 이력, 기타 과거 활동을 점검하려는 사람에게 도움을 준다.미국인들은 직업을 찾기위해 지원서를 제출하거나 아파트 임대, 총기 구입을 원한다면 배경 조사를 거쳐야만 한다. 배경조사의 종류는 다양하며 상황에 따라 다른 배경 조사를 실시하고 있다.▲ GoodHire♦ GoodHire 홈페이지